Российский Центробанк усиливает контроль за сделками по так называемой «белорусско-казахстанской» схеме. Они, как сообщалось ранее, могут использоваться для вывода средств из России.Регулятор внес изменения в положение 375-П, описывающее требования к правилам внутреннего контроля банков в целях противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
подробнее