Уличенный в отмывании денег «Кредэксбанк» сменил название

Белорусский банк, обвиненный Министерством финансов США в отмывании денег, переименован в «ИнтерПэйБанк».

Новое название «Кредэксбанка» появилось на сайте Нацбанка.

Напомним, в мае прошлого года Минфин США назвал белорусский банк «ключевым центром глобального отмывания денег» и включил его в раздел 311 Патриотического Акта, как учреждение, которое вызывает «первоочередную обеспокоенность по поводу участия в отмывании денег».

Американские власти подозревают, что входящий в группу малых белорусских банков (22-е место по размеру активов из 32 белорусских банков) «Кредэксбанк» осуществлял очень большие, относительно его капитализации, по объемам операции, которые, по мнению Минфина США, свидетельствуют об отмывании денег от имени подставных компаний. По информации Минфина США, как минимум с 2006 года данный банк занимается «весьма сомнительными финансовыми операциями, которые указывают на отмывание денег». В частности, утверждается, что в период с января по март 2010 года белорусский банк осуществил платежи на $1 млрд в адрес подставных компаний, зарегистрированных в нескольких юрисдикциях.

«Кредэксбанк» (до февраля 2007 года «Северный инвестиционный банк") был основан в 2001 году на территории свободной экономической зоны «Минск» швейцарской компанией Vicpart Holding SA, которой принадлежит 98,82% акций банка. Еще одним акционером банка является ИООО «Сэнтэкинвест» (1,18%). Бенефициарным владельцем «Кредэксбанка» была Michel Haessig (Швейцария).