Как предприниматели обманывали налоговую

Мошенники оформляли предпринимателям подложные бухгалтерские документы.

Преступная группа занималась легализацией товаров, приобретенных по серым схемам, сообщает Госконтроль.

Аферисты оформляли подложные бухгалтерские документы для недобросовестных субъектов хозяйствования. Эта схема позволяла завышать стоимость купленных и занижать цену проданных товаров, и, следовательно, уменьшать налоги.

Например, с мошенниками сотрудничал предприниматель из Гродно. Он специализировался на торговле стройматериалами. Товары и материалы, поставляемые предпринимателем в адрес предприяти, он покупал за наличный расчет, как правило, в России. При этом в бухгалтерском учете отражались фиктивные первичные документы от имени лжеструктур, счета и реквизиты которых позже использовались для дальнейшего обналичивания денег и обмена на иностранную валюту.

Таким образом предприниматель завышал затратную часть, и, следовательно, занижал налогооблагаемую базу.

Услугами преступной группы за год воспользовалось более 70 субъектов хозяйствования.

За свои услуги группа получала доход в виде оговоренного процента от суммы операции, а также доход от разницы курсов обмена валют.

У участников преступной группы изъято свыше 18 тысяч евро, 8 тыс. долларов, наложен арест на личные банковские счета, дорогостоящие автомобили и объекты недвижимости. возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 233 УК