Житель Гродно провернул аферу на 20 миллиардов

КГК возбудил два уголовных дела за уклонение от погашения кредиторской задолженности против гродненца

Поводом для расследования послужила поступившая в финансовую милицию информация о преступной деятельности гродненца, подтвердившаяся в ходе ее отработки. Было установлено, что он, будучи индивидуальным предпринимателем и одновременно директором нескольких частных торговых унитарных предприятий, работающих как лжепредпринимательские структуры, уклонился от погашения кредиторской задолженности в размере свыше 2 млрд рублей. Эту сумму он задолжал гродненскому предприятию, реализующему продукцию для сельского хозяйства, пишет пресс-служба КГК.

Дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия в отношении должника пролили свет и на другие факты его противоправных действий. Так, установлено, что гродненец мошенническим способом завладел табачными изделиями, а также продукцией ряда перерабатывающих сельхозпродукцию предприятий региона.

Бизнесмен, злоупотребляя доверием должностных лиц, получил на предприятиях области товарно-материальные ценности (на сумму свыше 20 млрд рублей) без намерения их последующей оплаты.

На сегодня выявлено четыре факта мошеннических действий предпринимателя, возбуждены уголовные дела по признакам преступления предусмотренного ч. 4 ст. 209 («мошенничество, совершенное в особо крупном размере») Уголовного кодекса Беларуси.

Ранее данный гражданин уже фигурировал в материалах финансовой милиции и был осужден по ч. 1 ст.243 («уклонение от уплаты сумм налогов, сборов») Уголовного кодекса Беларуси.