Аферисты из Беларуси и РФ «заработали» 100 миллиардов на «серых» схемах

Лжепредприниматели оказывали содействие в уклониении от налогов.

Об этом сайту charter97.org сообщили в Комитете госконтроля.

Департаментом финансовых расследований КГК Беларуси во взаимодействии с Главным управлением экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел Российской Федерации, а также Департаментом финансового мониторинга Комитета государственного контроля пресечена деятельность 3-х преступных групп, занимавшихся оказанием услуг по проведению незаконных финансовых операций с использованием реквизитов лжепредпринимательских структур.

Как установили работники Департамента финансовых расследований, одну группу составили жители Минска, которые осуществляли государственную регистрацию юридических лиц (лжепредпринимательских структур) с привлечением в качестве учредителей и должностных лиц граждан Российской Федерации, а затем, используя расчетные счета и реквизиты фиктивных компаний, оказывали содействие должностным лицам белорусских субъектов хозяйствования в уклонении от уплаты налогов. 

Реквизиты, печати и расчетные счета этих и иных лжеструктур использовали участники двух других преступных групп, которые умышленно осуществляли на территории Республики Беларусь предпринимательскую деятельность без государственной регистрации, выразившуюся в оказании услуг по проведению незаконных финансовых операций по обналичиванию (обезналичиванию) поступающих на счета этих лжеструктур денежных средств. Полученный от незаконной предпринимательской деятельности доход составил более 100 млрд. рублей.

По данным фактам Департаментом финансовых расследований Комитета государственного контроля возбуждено 9 уголовных дел.

Девять человек из числа организаторов и активных участников преступных групп, а также должностных лиц компаний реального сектора экономики были задержаны. Впоследствии в отношении 5-ти человек была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Примечательно, что некоторые из указанных лиц одновременно являлись руководителями белорусских субъектов хозяйствования, также пользовавшихся услугами лжепредпринимательских структур.

Кроме того, на территории Минска, Витебска и Минской области проведено более 90 обысков, в ходе которых изъято более 95 тыс. долларов США и 130 млн. белорусских рублей, более 30 единиц компьютерной техники, бухгалтерские документы и иные носители информации, а также 24 печати лжепредпринимательских структур. 

На расчетных счетах лжеструктур арестовано более 650 млн. рублей. Одновременно наложен арест на имущество, принадлежащее участникам групп, общей стоимостью более 900 тыс. долларов США.