Менеджеры обанкротившегося «Дельта Банка» выводили активы через Лихтенштейн и Австрию

Банкротство ЗАО «Дельта Банк» явилось следствием незаконного вывода капиталов путем кредитования фиктивной кампании, зарегистрированной в государстве Белиз.

Главным следственным управлением Следственного комитета Беларуси расследуется уголовное дело в отношении должностных лиц ЗАО «Дельта-Банк». Подозреваемыми по делу признаны бывший председатель правления, его заместитель и два члена совета директоров.

Как информирует пресс-служба СК Беларуси, «указанные топ-менеджеры в 2012-2014 годах, используя финансовые механизмы фидуциарного кредитования через банковские учреждения Королевства Лихтенштейн и Австрийской Республики, а также счета для операций с ценными бумагами в Латвийском банке, организовали заключение сделок по выдаче кредитов компании на сумму более 12 миллионов долларов США».

Кроме того, следствием установлен факт приобретения ценных бумаг на сумму свыше 16 миллионов долларов США на невыгодных для банка условиях. С целью сокрытия механизма вывода денег и причинения ущерба, подозреваемыми данные сведения умышленно не отражались в финансовой отчетности банковского учреждения. Это повлекло недостоверное формирование показателей достаточности нормативного и основного капитала, предоставленных в Национальный банк Республики Беларусь. В результате произошло несвоевременное выявление неплатежеспособности и материального ущерба, причиненного кредиторам и самому ЗАО «Дельта Банк».

Действия подозреваемых квалифицированы по ч.4 ст.210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями), ст.239 (сокрытие экономической несостоятельности), ч.2 ст.240 (преднамеренная экономическая несостоятельность) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Расследование продолжается.