В Беларуси судят крупнейших автомошенников

В деле компании «АвтоКомпаниСевен» 500 потерпевших.

Сегодня, 28 января, начался суд над организаторами автомобильной пирамиды - представителями компании «АвтоКомпаниСевен».

Криминальная история, начавшаяся еще весной 2014 года, до сих пор на устах минчан. В качестве потерпевших выступает 500 человек. Обвиняемых пятеро (от 30 до 43 лет), один из них был ранее судим за хулиганство. Нанесенный ими ущерб оценивается в сумму, эквивалентную примерно $4,4 миллиона. Среди обвинений: «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере», «Дача взятки», «Незаконный оборот наркотических средств», «Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия». Обвинение представлено на 1000 страниц печатного текста, пишет onliner.by.

История началась, когда автобум и обвал цен на рынке еще не были даже в далекой перспективе. «Наша компания — это компания, где ценят каждого посетителя, и уже не одна сотня клиентов убедилась, что продавать или покупать автомобиль с нашей помощью не только быстро и просто, но и действительно выгодно!» — заверяли в «АвтоКомпаниСевен».

Преступная схема работала в период с декабря 2013 года по апрель 2014-го. В апреле 2014 года начались задержки по выплатам. Людей «кормили завтраками» или просто просили отсрочить платеж. Но когда обманутые клиенты начали узнавать о существовании друг друга, стало понятно, что не все в этом деле чисто. Парковка автохауса стала заполняться недовольными клиентами, люди дежурили там по несколько часов, чтобы дождаться хотя бы разъяснений директора, не то чтобы получить машину или деньги. Но директор пропал — был задержан.

Как работала серая схема, рассказал один из потерпевших, минчанин Дмитрий. «Пригнал свою Acura за 44 тысячи долларов. Через три месяца по договору обещали отдать деньги. Но этого не произошло. Вскоре на одном из специализированных сайтов по продаже авто я нашел свою машину — узнал ее по транзитным номерам. Оценивалась она в 36 тысяч долларов. Как я предполагаю, перекупщики приобрели мой автомобиль по заниженной цене, выставленной автохаусом, а после сами стали его продавать, добавив несколько тысяч к потраченной сумме», - рассказал Дмитрий.

Но в деле участвовали не только перекупы. Следователи установили, что деятельность компании с декабря 2013 года по апрель 2014-го осуществлялась по принципу финансовой пирамиды. Вначале «АвтоКомпаниСевен» занималась в Минске непосредственной реализацией автомобилей по договорам комиссии. Потом, когда дела пошли на убыль, директор решил продавать автомобили через частных лиц, занимающихся официально и неофициально продажей и перепродажей автомобилей. Соответственно, данным лицам продавались автомобили ниже рыночной стоимости, что было выгодно так называемым перекупщикам.

Например, если владелец выставил цену в 20 тысяч долларов, компания продавала его за 18, то есть себе в убыток. Часть денег директор вкладывал в подконтрольные ему фирмы (СТО, грузоперевозки), чтобы заработать и покрыть отрицательное сальдо. Оставшейся частью рассчитывался с предыдущими клиентами. Отрицательное сальдо увеличивалось, но директор продолжал принимать машины. Таким способом он организовал финансовую пирамиду по реализации автомобилей с последующей легализацией доходов, полученных преступным путем.

Сегодня на суде зачитали список пострадавших, на дальнейших слушаниях будут разбирать каждую ситуацию отдельно.

«Обвинение весьма объемное, за один день его не заслушаем. Каждого потерпевшего вызовут на слушание по его конкретному случаю отдельно», - заявила судья.

«Мне нужно зачитать все материалы — их четыре тома по 250 страниц каждый. Думаю, на это уйдет два дня, - полагает прокурор. - Окончательный ущерб деятельности обвиняемых — 94,23 миллиарда рублей ($4,4 миллиона). У них уже арестовано имущество: автомобили, земля, квартиры, банковские счета. С ноября 2014 года находятся в СИЗО».