В Италии из-за финансовых махинаций закроют «ПриватБанк»

Финучреждение обвиняют в отмывании денег.

Центральный банк Италии принял решение закрыть филиал латвийского AS PrivatBank в Италии, который обвиняется в отмывании денег, сообщает segodnya.ua со ссылкой на Reuters.

Стоит отметить, что почти половина акций латвийского AS PrivatBank принадлежат украинскому «ПриватБанку».

Как сообщает Банк Италии, в результате проверки деятельности филиала AS PrivatBank было установлено, что финучреждение совершало нарушения правил, препятствующих отмыванию денег, также сообщается о риске возможного повторения.

Филиалу будет запрещено осуществлять любые операции кроме выдачи вкладов и переведения средств клиентов на счета других банков.

Напомним, ранее сообщалось, что Генпрокуратура Украины осуществляет досудебное расследование по факту завладения служебными лицами «ПриватБанк» 19 млрд грн, выделенных НБУ как рефинансирование.