В Украине перекрыли крупный канал вывода денег в офшоры

В Одессе сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой ликвидировали схему вывода денег в офшорные компании.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ, передает charter97.org.

Правоохранители установили, что местный бизнесмен выводил средства предпринимателей-импортеров через ряд зарегистрированных офшорных компаний. Фиктивными финансово-хозяйственными операциями он ежемесячно «отмывал» примерно 1 млн долларов.

Сотрудники спецслужбы задержали злоумышленника во время получения денег от очередного «клиента». Во время обысков в офисе дельца оперативники СБУ изъяли более 2,7 млн гривен в разных валютах, оргтехнику, реквизиты, печати зарубежных банковских учреждений и офшорных компаний, а также платежную документацию, подтверждающую осуществление финансовых сделок.

Открыто уголовное производство по ст. 209 Уголовного кодекса Украины.