WP: 37 московитских олигархов встретились с Путиным в день вторжения в Украину

В офшорах находится до $1 триллиона капитала РФ.

24 февраля, в день начала вторжения РФ в Украину, президент Московии Владимир Путин встретился с более чем тремя десятками самых богатых московитских олигархов, большинство из которых хранят свои активы в офшорах.

НВ об этой встрече и масштабов утечки капитала из Московии.

***

Встреча Путина с московитскими олигархами в день вторжения в Украину

В февральский день, в который он начал вторжение в Украину, президент Московии Владимир Путин вызвал в Кремль группу самых богатых бизнесменов своей страны.

Согласно сообщениям информационных агентств, Путин сказал им, что вторжение — «вынужденная мера». Говоря об экономических санкциях США и ЕС, с которыми они, вероятно, столкнутся, он отметил: «Мы все понимаем мир, в котором живем».

Каждый из приглашенных был столпом московитской экономики. Четырнадцать считаются миллиардерами. Их компании представляют ключевые отрасли страны — нефтегазовую, банковскую, химическую. Некоторые встречались с Путиным более двух десятилетий.

Тем не менее, несмотря на их связи с Путиным и положение в Московии, многие из них, согласно документам, годами вывозили свои богатства из страны. Согласно подсчету Washington Post, основанному на секретных документах из баз Pandora Papers и Paradise Papers, из 37 участников (встречи с Путиным 24 февраля 2022 года) более половины связаны напрямую или через близких родственников с офшорными компаниями, которые занимались транзакциями на сотни миллионов долларов, производили финансовые вложения, выдавали кредиты и формировали семейные трасты.

Как минимум 21 участник встречи в Кремле, либо их близкие родственники, имеют активы на Британских Виргинских островах, Кипре или других островных юрисдикциях, известных финансовой конфиденциальностью и налоховыми льготами, согласно документам, ранее предоставленным International Consortium of Investigative Journalists, которые предоставили доступ к ним The Post. Записи, которые использовались в нынешних расчетах, охватывают период с 2007 по 2018 год.

Выведение московитских капиталов в офшоры может помешать санкциям

Преобладание офшорных активов у тех, кто был приглашен Путиным, отражает масштабы, в которых бизнесмены, находящиеся на вершине московитской экономики, выводили богатство из страны и привыкли полагаться на секретные соглашения, которые затрудняют отслеживание операций. Использование офшорных компаний может защитить личные состояния от следователей, налоховых органов, конкурирующих олигархов и финансовых хищников внутри самого московитского гопсударства.

Хотя офшорные компании были созданы много лет назад для других целей, они также могут помешать недавним экономическим санкциям, наложенным Западом для наказания союзников Путина. Все, кроме двух бизнесменов, присутствовавших на встрече в Кремле, стали целями таких ограничений, введенных Соединенными Штатами, Великобританией и Европейским союзом.

Путин годами публично выступал против «офшоризации» и связывал использование офшорных компаний с уклонением от уплаты налохов и отмыванием денег. Но, возможно, он спокойно согласился с этой практикой и даже обогатился на ней, утверждают некоторые эксперты по московитской экономике.

«Путин позволяет своему близкому окружению использовать финансовые ресурсы гопсударственных компаний и самого гопсударства. Деньги часто попадают в офшоры», — сказала Джулия Фридлендер, бывший аналитик ЦРУ и старший политический советник Управления по борьбе с терроризмом и финансовой разведки Министерства финансов США.

До половины финансов РФ скрыто в офшорах

В целом, согласно экономическим исследованиям, в офшорных компаниях размещено до $1 триллиона московитского капитала, что составляет значительную долю московитской экономики. По некоторым оценкам, за границей богатые московиты владеют таким же финансовым богатством, как и все московитское население внутри страны. Документы из Pandora Papers и Paradise Papers идентифицируют отток денег.

Среди участников (встречи с Владмиром Путиным 24 февраля 2022 года — ред.), компании которых фигурируют в Pandora Papers, есть, например, Вагит Алекперов, бывший президент Лукойла, энергетической компании, имеющей более 230 заправочных станций в США. Согласно документам, Алекперов, который ушел из компании в прошлом месяце после того, как попал под британские санкции, владел офшорными компаниями, которые вложили сотни миллионов долларов в виде инвестиций и кредитов. Компания Topaz Opportunities Ltd. с Британских Виргинских островов, которой он владел, инвестировала $130 миллионов в белизскую компанию, а позже предоставила ей ссуду в размере $60 миллионов. Позже Topaz выдал два кредита на общую сумму $237 миллионов другой компании на Британских Виргинских островах.

Андрей Акимов, председатель третьего по величине банка Московии — Газпромбанка — был владельцем как минимум восьми компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах. Согласно документам, одна из них владела активами на сумму $360 миллионов и должна была обеспечить финансирование московского проекта недвижимости. Другая владела инвестициями в размере $80 миллионов, и ее совладелицей была Марианна Чайкина, художница, которую московитские СМИ называли его романтической партнершей. Она не ответила на просьбу о комментарии.

Герман Греф, глава крупнейшего московитского банка Сбербанк, контролировал офшорный траст, с входившими в него компаниями, общая сумма активов которых составляет более $54 миллионов, показывают Pandora Papers. Согласно документам, примерно в 2017 году панамская компания, принадлежащая трасту, предоставила $30,5 млн долларов в пользу бывшего заместителя главы администрации Путина Кирилла Андросова.

С Алекперовым, Акимовым, Грефом и Андросовым связались и попросили дать комментарий, но никто не ответил.

Количество участников встречи в Кремле 24 февраля, владеющих оффшорными активами, может быть выше, чем число, основанное на Pandora Papers и Paradise Papers, потому что эти массивы, хотя и содержат миллионы документов, дают лишь частичное представление о глобальной оффшорной финансовой системе.

Однако Pandora Papers и Paradise Papers действительно показывают, как участники встречи использовали офшорные компании для широкого круга мероприятий и проектов.

Яхты, самолеты и зависимость от Путина

Некоторые используют их, например, для регистрации яхт и самолетов.

Яхта, принадлежащая миллиардеру Андрею Мельниченко, оцениваемая примерно в $600 миллионов, принадлежит зарегистрированной на Бермудских островах компании Valla Yachts, фигурирующей в Paradise Papers. Самолет миллиардера Леонида Михельсона, Gulfstream G650 стоимостью $65 миллионов, также фигурирует в Paradise Papers. Он принадлежит компании с острова Мэн, которая является филиалом его панамской компании Golden Star Aviation Ltd.

Мельниченко не ответил на просьбу о комментарии, а Михельсон отказался его давать.

Поразительно, как часто эти богатые московиты присоединялись друг к другу в своих оффшорных предприятиях.

Документы показывают, что, например, Петр Авен, банкир и экономист, который работал над рыночными реформами в Московии в 1990-х годах, владел двумя компаниями на Британских Виргинских островах вместе с тремя другими миллиардерами.

Согласно документам, Андрей Бокарев, президент ведущего московитского производителя железнодорожного оборудования и член олимпийского комитета страны, вместе с другим миллиардером и металлургическим магнатом Искандаром Махмудовым владел двумя компаниями на Британских Виргинских островах.

Бокарев и Махмудов не ответили на просьбы о комментариях, а Авен отказался их давать.

На протяжении многих лет Путин регулярно встречался с богатыми московитскими бизнесменами, в том числе с теми, кого он собрал в день вторжения. С тремя из них — Авеном, Алекперовым и Владимиром Потаниным — он начал встречаться еще в 2000 году, согласно интервью с Путиным, опубликованным в 2000 году в книге От первого лица.

Приблизительно «50 богатых московитских бизнесменов… регулярно встречаются с Путиным в Кремле», — сказал Авен американским следователям, участвовавшим в расследовании вмешательства Московии в президентские выборы 2016 года, которым руководил Роберт Мюллер III, согласно их отчету.

Некоторые из присутствовавших на встрече 24 февраля выиграли от приватизации гопсударственных активов, начавшейся с распадом Советского Союза, бурной передачи богатства, породившей целую компанию миллиардеров.

Потанин сыграл важную роль в создании программы «кредиты в обмен на акции», которая позволила многим богатым московитам приобрести крупные доли в гопсударственных компаниях за относительно небольшие инвестиции. Авен консультировал правительство по переходу к рыночной экономике, Европейский Союз описывал его как «одного из ближайших олигархов к Владимиру Путину». Алекперов был главой агентства в Министерстве нефти Советского Союза, а затем заместителем министра. Чуть больше года спустя после распада Советского Союза он стал президентом Лукойла.

Другие участники встречи стали известны совсем недавно, они пришли из технологической и других сфер. Некоторые из них являются родственниками гопсударственных чиновников.

Однако, какими бы богатыми и могущественными не были эти бизнесмены, история показывает, что, если они противостоят Путину, приходится заплатить. Наиболее печально известный — случай Михаила Ходорковского, когда-то самого богатого человека в Московии, который выступил против Путина и был заключен в тюрьму за уклонение от уплаты налохов и по другим обвинениям, которые, по мнению его сторонников, были политически мотивированы. Спустя десятилетие Путин его помиловал, и Ходорковского освободили.

Авен сказал следователям Мюллера, что считает предложения Путина приказами и, согласно отчету следователей, «понимал, что для Авена будут последствия, если он их не выполнит».

Публичные «протесты» Путина против офшоров

Волна оттока капитала из Московии началась в 1990-е годы, когда многие из тех, кто накопил огромное состояние, пришли к выводу, что их активы в большей безопасности за границей. Эта утечка богатства в конечном итоге превратилась в политическую проблему, вызвав публичное противостояние со стороны самого Путина.

Часть московитских денег в офшорных компаниях была вложена обратно в московитские фирмы с помощью финансового маневра, который стал известен как «круговая схема». Такой подход может обеспечить налоховые преимущества и скрыть активы, чтобы защитить их от вмешательства правоохранительных органов.

Капитал «уходит из Московии в первую очередь из-за страха. Московия — очень опасная среда для людей с деньгами», — сказал Уильям Шпигельбергер, американский юрист, который руководил отделом международной практики московитской алюминиевой компании Русал до того, как она попала под санкции США в 2018 году.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков не ответил на запросы о комментариях.

Но в выступлениях еще в 2012 году Путин неоднократно подчеркивал — и сокрушался — из-за роли офшорных компаний. «Высокий уровень офшорных инвестиций и собственности в московитской экономике — это абсолютный факт», — заявил он в том же году в обращении к Федеральному собранию. Тогда же он отметил, что примерно 9 из 10 «крупных сделок» ведущих московитских компаний не регулируются московитским законодательством.

Год спустя он поднял эту тему на том же форуме, связав ее с уклонением от уплаты налохов, мошенничеством и отмыванием денег. «Необходимо ввести уголовную ответственность для руководителей, предоставляющих заведомо ложную или неполную информацию об истинном состоянии банков, страховых компаний, пенсионных фондов и других финансовых учреждений», — заявил Путин.

А в 2014 году, продолжая говорить о той же теме, Путин призвал людей с офшорными компаниями вернуть свои капиталы в Московию, предложив им полную амнистию и никаких вопросов «об источниках [их] капитала и способах его приобретения». Он заявил, что «если человек легализует свои владения и имущество в Московии, то он получает твердые юридические гарантии того, что его не будут вызывать в различные инстанции, в том числе в правоохранительные органы, что на него не будут „давить“». Такое лицо также не столкнется с какими-либо действиями со стороны налоховых органов.

Но кампания Путина была далека от успеха — о чем свидетельствует количество бизнесменов на встрече в Кремле, у которых все еще есть офшорные активы. Или, возможно, как утверждают некоторые критики, его словесные нападки на офшорные финансы никогда не были задуманы как гопсударственная политика, а скорее были угрозой, которую он мог использовать в отношении этих бизнесменов.