Украинскому олигарху Игорю Коломойскому вручили подозрение сразу по нескольким статьям

В чем его обвиняют?

Украинскому олигарху Игорю Коломойскому вручили подозрение. Его подозревают в отмывании крупной суммы средств путем вывода за границу.

Об этом РБК-Украина сообщили источники в правоохранительных органах.

«СБУ, БЭБ и Офис Генпрокурора вручили одиозному олигарху подозрение сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса: ст. 190 и 209, а именно легализация имущества, полученного мошенническим путем», - отметил источник.

Что говорят в СБУ?

В СБУ официально подтвердили информацию об объявлении подозрения по двум статьям Уголовного кодекса Украины, а именно:

ст. 190 - мошенничество;

ст. 209 - легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем.

«Установлено, что в течение 2013-2020 годов Игорь Коломойский легализовал более полумиллиарда грн путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений», - пишет СБУ.

Обыски у Коломойского

В феврале Служба безопасности проводила обыски дома у олигарха Игоря Коломойского. Тогда же это произошло в рамках расследования махинаций в «Укртатнафте» и «Укрнафте». Позже стало известно об объявлении о подозрении топ-менеджменту вышеупомянутых компаний.

Менеджмент компаний подозревают в выводе крупных партий нефтепродуктов на аффилированные компании. Это позволило уклоняться от уплаты налохов и привело к обесцениванию активов компании.