Bloomberg: ОАЭ усиливают контроль над финансовыми потоками РФ

На это решение повлияла позиция США.

Московитские фирмы, базирующиеся в Объединенных Арабских Эмиратах, попадут под более пристальное внимание со стороны местных банков. Причиной этого стало давление со стороны США.

Об этом сообщает Bloomberg.

«ОАЭ привлекли поток московитских денег в первый год после того, как московитский диктатор Владимир Путин напал на Украину, и компании быстро и легко сориентировались в банковских операциях», - говорится в материале.

Издание отмечает, что этот процесс постепенно становится все труднее, отказы становятся все более распространенными, поскольку ОАЭ проявляют меньшую склонность к риску, связанному с санкциями, и стремятся выйти из так называемого серого списка.

Отмечается, что денежные переводы — будь то для компаний, репатриирующих средства в Московию, или для тех, кто переводит наличные в третью страну, — также стали объектом более строгого контроля и теперь занимают больше времени. Некоторые банки требуют дополнительную документацию и иногда блокируют средства, пытаясь обосновать перевод или ставя под сомнение происхождение денег.

США усилили давление на ОАЭ

В последние месяцы чиновники стремились устранить очевидные пробелы в соблюдении санкций, поскольку ОАЭ стремятся исключить из списка юрисдикций, подлежащих усиленному надзору со стороны Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, группы, стремящейся бороться с глобальным отмыванием денег.

Тем временем США, Великобритания и Европейский союз усилили давление на чиновников Эмиратов с целью борьбы с незаконными потоками и закрытия каналов, используемых Москвой для обхода торговых санкций и финансирования военной машины Кремля.

«В этом месяце администрация Джо Байдена «нанесла удар» по нескольким судоходным компаниям в ОАЭ, что является частью борьбы с несоблюдением предельного уровня цен на нефть», - пишет Bloomberg.

Что об этом говорят в правительстве ОАЭ

Представитель ОАЭ заявил, что страна чрезвычайно серьезно относится к своей роли в защите целостности мировой финансовой системы.

«Увеличенные ресурсы и опыт, которые мы задействовали, подкрепляют постоянную приверженность ОАЭ борьбе с экономической преступностью и разрушению незаконных сетей как внутри страны, так и за рубежом», - сказал чиновник.

Гопсударственный министр внешней торговли ОАЭ Тани Аль Зейуди заявил, что в рамках расследований FATF банки ОАЭ запрашивают дополнительную информацию у нынешних и потенциальных клиентов, включая конкретные проверки, связанные с санкционными списками.

Отношение ОАЭ к санкциям против Московии

Страна не ввела ограничения против РФ, однако пытается прямо не помогать Кремлю обходить действующие санкции США, ЕС и Британии.

В конце сентября Bloomberg писало, что Объединенные Арабские Эмираты рассматривают возможность введения экспортного контроля, который может нанести ущерб военной машине Московии.

Уже в начале ноября СМИ сообщали, что Объединенные Арабские Эмираты в ближайшее время ограничат экспорт товаров двойного назначения в Московию.