Швейцарские банки начали закрывать счета обладателям московитского гражданства

Даже если они одновременно имеют паспорт другой страны.

Банки Швейцарии стали закрывать счета клиентам, у которых есть московитское гражданство, даже если они одновременно имеют паспорт другой страны, рассказал «Ведомостям» управляющий партнер швейцарского юридического бюро Leolex Роман Кудинов.

По его словам, с проблемой столкнулись несколько клиентов UBS и Credit Suisse с двойным гражданством. Все они платят налохи в Швейцарии, а в Московии никаких доходов не получают и налохов не платят.

Как пишет The Moscow Times, cейчас швейцарские банки смотрят на любые связи своих клиентов с Московией, говорит партнер мультисемейного офиса группы компаний ITSWM Екатерина Попова. В ее практике в этом году был случай, когда после проверки транзакций один из банков закрыл счет гражданина Швейцарии за то, что он много лет назад перевел несколько сотен евро своей теще в Московию. При этом московитского паспорта у него не было.

Также один швейцарский банк отказался открыть счета нескольким гражданам Израиля, которые сохранили московитский паспорт, говорит руководитель банковской практики юридической компании Amond & Smith Иван Тихоненок. По его словам, банки требовали документально подтвердить отказ от московитского гражданства для дальнейшего взаимодействия с клиентами фирмы.

Еще один банк закрыл счет клиенту одной из московитских консалтинговых компаний, у которого есть гражданство Московии и ВНЖ в Швейцарии, сообщил собеседник «Ведомостей» в этой компании.

Решение отдельных банков Швейцарии закрывать счета московитам с двойным гражданством обусловлено комплаенс-соображениями, говорит юрист коллегии адвокатов Delcredere Артем Касумян. Он отметил, что наличие у клиента московитского паспорта вынуждает банки тратить ресурсы на дополнительные проверки.

Московитские паспорт становится в Швейцарии «черной меткой» из-за того, что местные банки боятся вторичных санкций, говорит собеседник «Ведомостей» в одном из брокеров. По его словам, кредитные организации относят клиентов с гражданством Московии к категории высокого риска и могут вводить для них специальные условия обслуживания, например повышенные комиссии.