КГК пресекла деятельность по незаконному обмену валют

По информации БЕЛТА, участники данной группы осуществляли незаконные финансовые операции по переводу безналичных белорусских рублей в наличную иностранную валюту и наоборот. Используя реквизиты, печати и расчетные счета подконтрольных лжепредпринимательских структур, организаторы и активные участники преступной группы оказывали услуги субъектам хозяйствования, которым требовалось ввести в легальный оборот товар, приобретенный за наличный расчет либо вывести из легального оборота реализованную за наличные деньги продукцию. Для придания законности проводимым незаконным операциям преступная группа обеспечивала субъекты хозяйствования подложными бухгалтерскими документами.

Организованная группа действовала на протяжении двух лет - с октября 2009 года по сентябрь 2011-го. За это время ее участники получили незаконный доход на сумму более Вr17 млрд.

В ходе обысков изъяты наличные денежные средства участников преступной группы, наложен арест на пять дорогостоящих автомобилей, на счетах лжепредпринимательских структур арестовано более Вr140 млн. Трое участников преступной группы находятся под стражей.

Департаментом финансовых расследований Комитета государственного контроля возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.233 (незаконная предпринимательская деятельность) Уголовного кодекса в отношении граждан Беларуси, действовавших в составе организованной преступной группы.