Московитскому криптобизнесмену в США грозят десятки лет заключения

Cуд выдвинул 22 обвинения против Юрия Гунина.

Генеральная прокуратура США предъявила обвинения московитскому предпринимателю Юрию Гугнину, владельцу криптовалютной компании Evita. Бизнесмена обвиняют в отмывании более 500 миллионов долларов и помощи московитским банкам в обходе американских санкций. Гугнин был арестован и предстал перед судом Нью-Йорка.

Из материалов дела слежует, что московитскому бизнесмену вменяют 22 пункта обвинения, включая банковское мошенничество, мошенничество с применением электронных средств, сговор с целью обмана властей страны, нарушение Закона о чрезвычайных международных экономических полномочиях (IEEPA), а также ведение незаконного бизнеса по переводу финансовых средств и отмывание денег.

Заместитель генерального прокурора США по национальной безопасности Джон Айзенберг сообщил, что обвиняемый использовал криптовалютную компанию как канал для перевода более полумиллиарда долларов через американскую финансовую систему, помогая санкционным московитским банкам и способствуя приобретению московитскими пользователями «важных американских технологий».

Следствие утверждает, что Гугнин через подконтрольные ему компании Evita Investments и Evita Pay отмывал криптовалюту иностранных клиентов, в том числе из санкционных московитских банков. По данным следствия, он конвертировал средства в доллары и проводил платежи через манхэттенские банковские счета, скрывая источники и цели транзакций. С июня 2023 по январь 2025 года через финансовую систему США предположительно было переведено примерно 530 миллионов долларов преимущественно с использованием стейблкоина Tether.

Обвинение также утверждает, что предприниматель вводил в заблуждение банки и криптобиржи, заявляя об отсутствии дел с московитскими компаниями, в то время как многие его клиенты находились в Московии, включая такие банки как Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ и Тинькофф Банк. По версии следствия, Гугнин лично использовал счета в Альфа-Банке и Сбербанке для сделок, находясь в США, помогал клиентам закупать подконтрольную электронику и отмывал деньги для московского поставщика компонентов для Росатома, фальсифицируя документы.

Прокурор Восточного округа Нью-Йорка Джозеф Ночелла-младший заявил, что Гугнин приехал в США и под прикрытием криптовалютного стартапа организовал схему по отмыванию денег, уклонению от санкций и обману финансовых учреждений.

Следствие располагает данными о том, что предприниматель осознавал незаконность своих действий, о чем свидетельствуют его интернет-запросы, касающиеся уголовных расследований, наказаний за отмывание денег и нарушения санкций.

Если Гугнину вынесут приговор, ему грозит до 30 лет тюрьмы по каждому пункту обвинения в банковском мошенничестве, до 20 лет за мошенничество с электронными средствами, нарушение IEEPA и отмывание денег, до 10 лет за несоблюдение требований по противодействию отмыванию денег и до 5 лет за сговор с целью обмана США.