Банки ОАЭ начали масштабную зачистку московитского бизнеса

Украинская разведка узнала подробности.

Финансовые учреждения Объединенных Арабских Эмиратов начали масштабную «чистку» московитского бизнеса.

Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.

В июле 2025 года банки ОАЭ резко усилили финансовый контроль над компаниями из Московии.

По данным разведки, около 30% фирм получили предупреждения о закрытии счетов или ограничении операций.

Основными причинами для таких мер стали:

игнорирование или несвоевременный ответ на банковские запросы,

ошибки в документах или недостаток информации,

несоответствие денежных потоков заявленному виду деятельности,

связи со странами из «черного списка» FATF,

а также отношения с подсанкционными лицами или компаниями.

Контроль усилили после санкций Британии и ЕС

Первые масштабные проверки начались еще в феврале 2024 года - сразу после того, как Великобритания ввела санкции против эмиратских компаний, которые помогали Московии обходить ограничения.

Поворотным моментом стал 18-й пакет санкций Евросовка, в который впервые были включены эмиратские структуры.

Это подтолкнуло банки ОАЭ к еще более жестким мерам в отношении московитского бизнеса.

Объединенные Арабские Эмираты лишь недавно вышли из «серого списка» FATF, и теперь пытаются избежать повторного включения.