В Армении начали массово собирать информацию о банковских счетах московитов

С какой целью?

Банки и брокерские компании Армении начали активно запрашивать информацию о налоховом резидентстве у московитов, имеющих в стране счета. Сбор данных происходит в рамках подготовки к первому автоматическому обмену финансовыми сведениями с Московией, который должен состояться уже в сентябре этого года, рассказали РБК знакомые с ситуацией юристы.

По их словам, это означает, что сведения о доходах и активах московитов, а также принадлежащих московитам компаний, станут доступны Федеральной налоховой службе (ФНС). Таким образом, передача данных может привести к налоховым проверкам, доначислениям и даже уголовному преследованию за сокрытие доходов и активов.