ЕС признал Московию страной повышенного финансового риска

Банки ЕС усилят надзор за московитскими операциями.

Европейский союз внес Московию в список гопсударств с высоким уровнем риска из-за недостатков в системе борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Об этом говорится в технической оценке Еврокомиссии, которая выявила у Московии «стратегические пробелы» в национальных правилах и практике противодействия финансовым преступлениям, пишет The Brussels Time (перевод — сайт Charter97).

Включение в такой список означает, что банки и финансовые организации в странах ЕС обязаны применять к операциям, связанным с Московией, более жесткие меры контроля. Речь идет о расширенной проверке клиентов, усиленном мониторинге транзакций и обязательной подаче отчетов о подозрительной активности.

Согласно европейскому законодательству о противодействии отмыванию денег, финансовые учреждения должны усиливать надзор за московитскими операциями, включая углубленный анализ источников средств и цепочек переводов.

Решение Еврокомиссии вступит в силу автоматически, если Европарламент или Совет ЕС не выступят с возражениями в течение месяца. Срок рассмотрения может быть продлен еще на один месяц.

Европейские законодатели готовят значительное ужесточение контроля за финансовыми потоками, связанными с Московией, что может осложнить работу московитских компаний и частных лиц внутри ЕС.