Сотрудник одного из коммерческих банков Бобруйска зарабатывал валютными махинациями

Сотрудники управления Департамента финансовых расследований КГК Беларуси по Могилевской области во время контрольных мероприятий задержали начальника центра банковских услуг одного из коммерческих банков Бобруйска при нелегальном обмене $5,8 тыс. на белорусские рубли. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в УДФР КГК Беларуси по Могилевской области.

Специалисты полагают, что этой деятельностью теперь уже бывший руководитель банковского филиала занимался на систематической основе. Объявления об обмене валюты он размещал в Интернете. Встреча и обмен валюты производились в специально оговоренном им месте по заранее определенному курсу.

В отношении правонарушителя составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 11.2 КоАП Республики Беларусь. Постановлением суда валютчик привлечен к ответственности в виде штрафа в размере Вr1,75 млн. с конфискацией изъятых денежных средств в сумме Вr50,2 млн.

При проведении рейдовых мероприятий в универмаге "Центральный" Могилева работники УДФР при попытке обмена 120 тыс. российских рублей на $3845 задержали 48-летнюю нигде не работающую могилевчанку, которая ранее неоднократно привлекалась к ответственности за незаконные валютно-обменные операции. В настоящее время за систематическое занятие незаконной предпринимательской деятельностью, связанной с обменом валюты, рассматривается вопрос о возбуждении в отношении правонарушительницы уголовного по ст. 233 УК Республики Беларусь. Денежные средства в сумме $3845 изъяты.

C начала текущего года управление изъяло из теневого оборота $4550, 45 тыс. российских рублей, Br47 млн. Девять физических лиц привлечены к административной ответственности, возбуждено 2 уголовных дела по фактам занятия незаконной предпринимательской деятельностью, связанной с обменом валюты.

Сотрудники УДФР обратили внимание на то, что не только валютчики попадают под ответственность за нарушение порядка осуществления валютных операций, но и граждане, воспользовавшиеся их услугами. Они подлежат привлечению к административной ответственности по ч. 1 ст. 11.2 КоАП Беларуси в виде штрафа в размере до 100 базовых величин с конфискацией предмета административного правонарушения.