Органы финрасследований пресекли с начала года 83 нарушения порядка проведения валютно-обменных операций

Органами финансовых расследований с начала 2012 года пресечено 83 факта нарушения порядка проведения валютно-обменных операций. В результате возбуждено 17 уголовных дел, составлено 66 протоколов об административном правонарушении. Изъято в эквиваленте Br824,8 млн., в том числе $36,5 тыс., 3 тыс. евро, 956 тыс. российских рублей, Br227 млн. Об этом корреспондентом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Комитета государственного контроля Беларуси.

Только за март нынешнего года органами финансовых расследований пресечено 30 фактов нарушения порядка проведения валютно-обменных операций, возбуждено 11 уголовных дел, составлено 19 протоколов об административном правонарушении. Сумма изъятых денежных средств в эквиваленте составила Br294,4 млн.

Так, по материалам Борисовского межрайотдела управления департамента финансовых расследований КГК по Минской области и г. Минску Борисовским райотделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 233 (незаконная предпринимательская деятельность) Уголовного кодекса в отношении жителя Борисова, который с июня по сентябрь 2011 года осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность по купле-продаже иностранной валюты, получив доход в сумме Br1,1 млрд.

Управлением департамента финансовых расследований КГК по Витебской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 233 УК в отношении жительницы Витебска, которая с сентября по декабрь 2011 года осуществляла незаконную предпринимательскую деятельность, связанную с куплей-продажей иностранной валюты, получив при этом доход в сумме Br258,5 млн.

Органами финансовых расследований Комитета государственного контроля продолжается комплекс мероприятий, направленных на пресечение спекулятивных операций на внутреннем валютном рынке страны.