США нашли в Беларуси «ключевой центр глобального отмывания денег»

Американское министерство финансов назвало белорусский «Кредэксбанк» «ключевым центром глобального отмывания денег».

В опубликованном сегодня докладе выражено беспокойство по поводу «отмывания» денег банком, что может послужить поводом для запрета операций с ним, сообщает AFP (перевод - charter97.org).

В соответствии с разделом 311 Патриотического Акта США, министерство добавило «Кредэксбанк» в список теневых банков в связи с тем, что он, предположительно, причастен к большому количеству транзакций, служивших для отмывания средств в пользу фиктивных компаний. Санкции позволяют властям США запрещать операции «Кредэксбанка» до тех пор, пока он не начнет работать по международным стандартам.

«Эта акция направлена на защиту американской финансовой системы от иностранных финансовых институтов, чьи модели проведения трансакций вызывают подозрения, а тотальная атмосфера непрозрачности делает невозможным подтверждение того, что институт вообще занимается легальной деятельностью», - сказал заместитель министра по финансововй разведке и борьбе с терроризмом Дэвид Коэн.

Казначейство США использовало раздел 311 Патриотического Акта для борьбы с 9 финансовыми учреждениями, которые занимаются незаконной деятельностью. В ноябре прошлого года в таких операциях был обвинен иранский банковский сектор.

С октября 2009 года банк принадлежит швейцарскому холдингу Vicpart.

«Значительные несоответствия и пробелы в публично доступной информации о Vicpart вызывают озабоченность по поводу истинного характера и целей владельца «Кредэксбанка», - говорится в заявлении.

«Кредэксбанк» работает в первую очередь с другими белорусскими банками, но также поддерживает связи с российскими, латышскими, немецкими и австрийскими финансовыми учреждениями.