Ликвидация финкомпаний продолжается

Финансовой милицией пресечена деятельность преступной группы, помогавшей компаниям реального сектора экономики уклоняться от уплаты налогов. За четыре года осуществления незаконной деятельности доход преступной группы составил более 34 млрд. рублей.

Организованная преступная группа оказывала субъектам хозяйствования различных форм собственности, а также физическим лицам «услуги по обналичиванию» денежных средств, легализации товарно-материальных ценностей, приобретенных с нарушениями таможенного или налогового законодательства Республики Беларусь. Деятельность подпольных финансистов пресекли сотрудники Управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Беларуси по Могилевской области при содействии оперативников ГУБОПиК МВД Беларуси.

За период с 2009 по 2012 годы, осуществляя незаконную деятельность, доход участников преступной группы составил более 34 млрд. рублей.

Установлено четыре активных участника преступной группы, в отношении их управлением Следственного комитета по Могилевской области возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 233 УК - незаконная предпринимательская деятельность, осуществляемая организованной группой, сообщили в пресс-службе КГК Беларуси.

Сотрудниками финансовой милиции установлено, что организатором и координатором незаконной деятельности выступил 35-летний заместитель директора одного из могилевских частных предприятий. Роли среди участников группы были четко распределены: работой с «клиентами», приемом-выдачей наличных денег занимался руководитель преступной группы, остальные ее участники осуществляли ведение бухгалтерского учета и оформление первичных учетных документов. В целях избежания ответственности ими принимались всевозможные меры конспирации.

В своей деятельности члены группы использовали расчетные счета, документы и реквизиты четырех подконтрольных им коммерческих организаций, зарегистрированных в Минске.

На расчетных счетах субъектов хозяйствования арестованы денежные средства в сумме более 400 млн. рублей, уточнили в КГК Беларуси.

За занятие незаконной предпринимательской деятельностью без государственной регистрации и специального разрешения (лицензии) в составе организованной группы участникам преступной группы грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 2 до 7 лет с конфискацией имущества.