В Германии начались обыски на вилле московитского олигарха Усманова

Его подозревают в отмывании средств и уклонении от уплаты налохов.

Немецкая полиция пришла с обысками в баварскую виллу московитского олигарха Алишера Усманова. Его подозревают в отмывании средств и уклонении от уплаты налохов.

Об этом сообщает Spiegel.

Отмечается, что следователи занялись Усмановым уже давно и в течение нескольких месяцев собирали информацию о нем. Сейчас же обыски проходят на нескольких объектах, принадлежащих олигарху. На месте работают 250 сотрудников Федеральной уголовной полиции и службы расследований налоховой.

Целью обыска является поиск доказательств в расследовании по Усманову по подозрениям в нарушении законодательства о торговле, отмывании средств и уклонении от уплаты налохов.

Как утверждает немецкое издание, за период с 2014 по 2022 Усманов в Германии мог уклониться от уплаты налохов с доходов и подарков на 555 млн евро.

Кроме того, после разоблачений, связанных с «Панамскими документами», стало известно, что олигарх мог скрыть значительные активы и прибыль от прироста капитала с помощью сложных оффшорных конструкций и непрозрачных холдингов компаний.

Например, ранее Усманов был совладельцем компании, расположенной на Британских Виргинских островах. В 2014 году часть доли Усманова стоимостью более миллиарда евро перешла в руки других бизнесменов. За это Усманов должен был заплатить немецкой налоховой инспекции сотни миллионов евро в виде налоха. Однако неизвестно, был ли произведен этот платеж.

Там также отмечают, что олигарх попал в поле зрения правоохранителей после введения против него европейских санкций из-за вторжения Московии в Украину.