Британский банк оштрафован за отмывание иранских денег

Банк Standard Chartered, обвиненный в незаконных операциях с иранскими компаниями, выплатит штраф в размере 340 миллионов долларов.

Британский банк Standard Chartered и американские власти уладили спор, возникший после того, как Департамент по оказанию финансовых услуг штата Нью-Йорк обвинил банк в "нелегальных операциях с иранскими финансовыми организациями" в обход санкций США против Тегерана, сообщает ВВС.

Руководство банка согласилось заплатить штраф в размере 340 млн долларов, хотя изначально глава Standard Chartered Питер Сэндс отвергал все обвинения.

При этом руководство банка признало, что некоторая часть операций действительно совершалась в обход санкций против Ирана, но их общий объем, по словам представителей банка, не превышал 14 миллионов долларов.

По условиям соглашения, помимо выплаты административного штрафа Департаменту по оказанию финансовых услуг штата Нью-Йорк (DFS), Standard Chartered согласился допустить в банк независимых аудиторов, которые на протяжении двух лет будут следить за работой внутренних регуляторов банка.

Судя по всему, назначенные на среду слушания, где должен рассматриваться вопрос об отзыве у банка лицензии на деятельность в США, теперь будут отменены.

60 тысяч сделок с Ираном?

Во вторник 6 августа DFS по итогам девятимесячного расследования предъявил британскому банку обвинения в том, что в течение почти 10 лет тот, якобы, отмыл около 250 млрд "иранских" долларов.

По данным американских властей, речь идет в общей сложности о 60 тыс. секретных и незаконных сделок с клиентами из Ирана.

Банк, в свою очередь, обвинил Департамент по оказанию финансовых услуг в том, что он не представил "полной и точной картины фактов".

По словам представителей Standard Chartered, в банке регулярно проводились проверки трансакций периода 2001-2007 годов, главным образом, связанных с Ираном, и о результатах этих проверок регулярно сообщалось американским властям.

В настоящее время в отношении Ирана действуют международные санкции: Запад подозревает Иран в тайной разработке ядерного оружия, осуществляемой под видом программы развития мирного атома.

Ранее в 2012 году в сенате США состоялись слушания, посвященные деятельности другого крупного международного банка - HSBC.

HSBC обвиняется в том, что отмывал миллиарды долларов, принадлежащих мексиканским наркокартелям и государствам-изгоям, таким как Иран, Сирия и Северная Корея.